据西班牙媒体《世界报》报道，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室17日对中国工商银行马德里分行进行了反洗钱搜查，并带走了5名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。《世界报》报道称，截至目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元。而埃菲社则称，随着调查进一步深入，这个数字还可能进一步上升。《环球时报》记者17日向工行马德里分行致电询问此事，但是没能联系到当事银行。

西班牙参与调查的一位负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”报道援引调查人员的话称，此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”了他们的交易，帮助他们非法从西班牙向中国转账。而另据《国家报》报道，该犯罪团伙去年已有30人在“蛇行动”中被逮捕，其中还包括几名西班牙海关人员，他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场，涉案金额达2.5亿欧元。