继透明国际组织（Transparency International ）的报告宣称澳洲房产市场非法洗钱现象最严重后，本土反洗钱法律的监管空缺成了焦点。政府被痛斥“因纠结于反对者的声音而缺乏（立法）意愿”。本土澳新银行（ANZ）近日开启了游说政府扩张反洗钱法适用范围的努力，希望让律师、房产中介和会计师等关键职业都能受到该法律的制约。可疑交易 数据惊人

据澳洲广播公司报道，澳洲目前的反洗钱法律，仅仅覆盖银行和提供货币兑换服务的机构。而作为一个火热的全球房产市场，澳洲已经成了吸引犯罪分子意图将大笔赃款洗白的重要目标。据新闻集团报道，澳洲反洗钱监控组织——澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）今年年初确认，2015-16财年通过银行和货币兑换机构的上千笔交易存在“可疑行为”，涉及金额高达33.6亿澳元。

其中有大约10亿澳元的资金，出现在房地产行业。这一数据占到澳中两国每年767亿澳元现金往来的4.4%。这不禁让人担忧澳中两国监管机构打击和严惩“钻海外投资空子”行为的能力。

资金转移  花样百出

《澳洲人报》指出，按照澳洲现行法律，外国投资者只能购买新建独幢屋和公寓，不能购买二手房。而作为中国公民，每年也被限制只能够向境外转移价值不超过5万美元的外汇。不过，很多中国人士通过将现金转给在澳洲的中介机构，利用亲属和友人的网络，采用多次小金额的“蚂蚁搬家”行为，将钱带至澳洲。还有人利用公司网来购买房地产。2015年反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的一份报告警告，有大笔现金以洗钱的方式从中国进入澳洲房产市场，不过按照澳洲目前的反洗钱法律，仅有金融机构被要求上报可疑的交易行为，而律师、房产中介和会计师等“一线人员”则没有这一义务。

正反双方 各持己见

澳新银行金融犯罪事务主管博伊德（Guy Boyd）抨击澳洲政府在扩张法律范围方面缺乏有效的政策和决心。他指出，缺乏相关法律已导致澳洲吸引了全球洗钱者。“我觉得澳洲的房地产市场很显然是资本的吸收中心，无论是合法的还是非法的。”

路透社金融犯罪分析员林奇（Nathan Lynch）也表示，对于担任（资金）“守门者”的律师等职业，缺乏相关约束法律，这让澳洲房产成为罪犯觊觎的薄弱环节。

不过联邦司法部长基南（Michael Keenan）则为澳洲反洗钱监管机制辩护。他周三在悉尼的一个新闻发布会上指出：“我们现在已建立比较强大的反洗钱措施，包括房地产领域。不过我们会着重研究如何改进这些政策措施。”